中评社香港4月11日电／据香港文汇报报道，警迅截回骗款1500万 口罩骗徒最小14岁 今年首季骗案急剧上升情况，以网上商业骗案升幅最大，其中逾八成为...
中评社香港4月11日电／据大公报报道，除口罩骗案外，电话骗案在疫症期间数字亦有所上升，上周四（4月2日），警方便收到一宗涉及金额达325万港元的电话骗...
中评社香港6月24日电／据大公报报道，黑暴涉洗黑钱揾真银。警方昨日破获涉及3.64亿元的洗黑钱案，在将军澳拘捕一对同居男女，现正调查案中幕后主脑。据悉...
中评社香港6月26日电／一名内地女子承认于2011年3月至2012年6月期间，串谋他人清洗黑钱近60亿元，今早在香港高等法院被判监6年8个月。 据商业电台报...
中评社香港6月27日电／据大公报报道，一名女子为收取每月300元人民币报酬，开设银行户口供不法分子洗黑钱，在2011年3月至2012年6月期间，户口交...
中评社香港11月17日电／据大公报报道，不少港人都希望到内地旅游时，能使用电子支付。消委会向不同银行查询，发现至少有九家零售银行有提供在港“见证开户...
中评社香港11月22日电／据大公报报道，近年乱港分子不时发起所谓众筹，巧立名目吸金，惟相关账目混乱欠缺监管，甚至屡被“自己友”质疑私吞资金。 香港...
中评社香港1月22日电／据大公报报道，黄冯律师行早前被指有文员涉不诚实挪用客户款项，而被香港律师会接管，事件再有新发展。黄冯律师行合伙人之...
中评社香港1月13日电／据大公报报道，对于有律师行涉嫌有人挪用客户款项，有消息指，事发时该“师爷行”的合伙人，全部已经不是创立律师行之人的姓...
中评社北京2月19日电／据新华社报道，海关捣破一宗变卖约1吨来历不明黄金以进行“洗黑钱”的案件，涉案总值三亿四千万元！海关昨日（18日）落案起...
中评社北京3月27日电／据新华社报道，“港独”分子又借众筹呃钱！警方昨日在元朗横台山以涉洗黑钱罪拘捕一名年轻女子，涉及款项逾400万元。警方表...
中评社北京3月27日电／据大公文汇全媒体报道，警方今日（26日）公布，以“洗黑钱”罪拘捕一名25岁女公务员，指她涉嫌以支援被捕人士的名义发起众筹...
中评社香港4月9日电／据大公报报道，香港天主教正义和平委员会涉嫌于2014年之前借出银行户口予非法组织民阵，作众筹及存放资金，全国港澳研究会...
中评社北京6月11日电／据大公报报道，骗徒手法层出不穷，警方自五月初至今，接获19宗牵涉假冒银行网站的骗案，涉及金钱损失超过430万元，金管局...
中评社北京6月30日电／据大公文汇全媒体报道，弃保潜逃到澳洲的民主党前成员许智峯，昨日再于fb发帖炒作自己银行户口被汇丰冻结一事，称指汇丰银行已冻结...
中评社北京7月29日电／据大公报报道，：一个非华裔犯罪集团，涉嫌以逾千元报酬招揽外佣开设银行户口，再利用该些户口清洗黑钱。警方根据线报，在本月26日...
中评社北京7月29日电／据大公报报道，对于有外佣涉嫌借出银行户口予犯罪集团清洗黑钱，香港雇佣公会主席陈东风表示，不排除外佣因贪图揾快钱而借出银行户...