中评社北京2月4日电／据中国经济网报道，2月3日，国家外汇管理局公布了11起银行外汇违规案例。值得注意的是，建行青岛分行、国开行海南分行、广发银行温...
中评社北京11月21日电／据新华社报道，公安机关与国家外汇管理部门经过联合研判，近日在浙江省集中收网了3起特大地下钱庄案，侦破涉案地下钱庄团伙14个，...
中评社北京6月26日电／据新华社报道，24日，被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案在广州市中级人民法院公开开庭审理。一个“洗白”毒资的灰色链条浮出水面：通过...
中评社北京4月17日电／近期，一些境外赌场、赌博网站加大对我国公民的招赌力度，有地下钱庄协助非法汇兑和转移涉赌资金。针对这种情况，国家外汇管理局16...
中评社北京5月27日电／针对外汇领域的种种违规行为，监管部门频出重拳打击，构筑起一道防控风险的安全网。近日，国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件...