招商银行13项违法　10名责任人被罚

　　招商银行的违法行为类型为： 

　　1.违反账户管理规定； 

　　2.违反清算管理规定； 

　　3.违反特约商户实名制管理规定； 

　　4.违反支付机构备付金管理规定； 

　　5.违反人民币反假有关规定； 

　　6.占压财政存款或者资金； 

　　7.违反国库科目设置和使用规定； 

　　8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 

　　9.未按规定履行客户身份识别义务； 

　　10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 

　　11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户； 

　　12.违反个人金融信息保护规定； 

　　13.违反金融营销宣传管理规定。