汇控卷入洗钱疑云

　　中评社香港9月22日电／据香港商报报道，国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美财政部机密文件显示，多间全球性银行1999年至2017年间，在内部指交易有可疑下仍替客户转帐，总金额逾2万亿美元。其中，汇控及渣打集团（2888）卷入洗钱疑云。昨日，有关消息拖累欧洲银行股急泻，欧美股市全面失陷，道指早段最多跌过700点。
　
　　美国政府文件指称，国际银行多年来容许毒犯、黑社会、恐怖分子在全球洗黑钱。其中，汇控被指2013年至2014年间，容许投资骗局的主脑把8000万美元资金由美国户口转到香港。该笔款项涉及一个庞氏骗局，即以层压式招揽会员或投资者，参加高息高回报的投资计划。
　
　　另外，汇控2012年亦因协助拉美毒贩洗钱指控，被美国监管部门罚款19亿美元，并承诺改善防止洗钱机制。
　
　　汇丰银行昨回应称，有关资料过时，该行自2012年起已经配合全球逾60个监管机构，完善本身应对金融犯罪行为的监察工作，现已成为一间“更安全的银行”。
　
　　根据ICIJ分析，2011年至2017年间，汇控发现香港汇丰户口流动的可疑交易款项超过15亿美元，当中9亿美元涉及犯罪活动。另外，涉及可疑活动金额最多的三家银行是德银、摩通及美银；而以可疑活动报告（SAR）数目计，则是德银、渣打及纽约梅隆居首三位。

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