中评社北京1月13日电/据经济参考报报道,反洗钱监管力度不断加强。近日,工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示,央行2020年...
人民网有关报道截图(图片来源:人民网) 中评社北京6月27日电/据人民网报道,“5月,广义货币M2增速为11.1%,为近3年来较高水平。”近日,中国人民银行...
中评社北京4月8日电/据经济参考报报道,央行频出重拳整顿支付违规。据《经济参考报》记者不完全统计,今年一季度,监管披露的支付罚单罚没金额超1.2亿元...
中国人民银行(来源;网络) 中评社北京7月15日电/今年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告充分认可近...
中评社北京10月27日电/反洗钱工作再升级。昨日(26日),中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》...