严审汇到大陆资金？蔡政府财经首长均否认
中评社台北10月22日电（记者 杨腾凯）上周台湾媒体报道，蔡政府有意严审汇到大陆资金，遭蓝营批“金融东厂”。对此，“金管会”主委顾立雄今日上午表示，银行对于客户资金往来的检视，主要是考量相关交易的风险，而非针对大陆地区台商。“财政部”部长苏建荣表示，洗钱防制并非针对大陆地区，没有特别严格审查台商企业对中国大陆汇款及收款。
“立法院”财政委员会22日邀请顾立雄、苏建荣及“中央银行”总裁杨金龙对“如何避免泛公股行库借着防制洗钱所需，针对香港澳门大陆地区金流进行严审现象”进行专题报告及备询。
顾立雄报告时指出，金融机构于评估各地区的洗钱风险时，除了国家风险评估报告外，也会将国际组织发布的资讯纳入考量，针对客户资金往来涉及较高风险或贪腐程度较严重地区，均会考量其风险后，依照风险基础原则采取适当措施，而非针对大陆地区。
顾立雄表示，实务上银行并非对所有涉及大陆地区的交易均要求进一步检视，而是综合考量所涉地区、客户背景及日常交易模式等因素，判断是否有异常情形。因此，银行对于客户资金往来的检视，主要是考量相关交易的风险，而非针对大陆地区台商。
苏建荣报告指出，“财政部”公股银行与中国大陆跨境汇款交易金额占比约2成，加上港澳地区则接近4成，对中国大陆跨境汇款交易检视笔数相对较多，公股银行进行防制洗钱相关作业与强化措施为全面性，并非特别针对中国大陆或台商进行严格审查。
苏建荣表示，“财政部”所属公股银行应依洗钱法制法、资恐防治法等规定办理跨境汇款作业，均无特别严格审查台商企业对中国大陆汇款及收款，要求必须备妥详细交易凭证，否则就禁止汇出汇入的情事。
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