财富调查组查洗黑钱

　　中评社北京12月23日电／据大公网报道，海关财富调查第一组指挥官何美玲表示，海关根据情报今年初锁定一个怀疑洗黑钱集团，经九个多月的调查后，发现该洗黑钱集团于两年前开始，先后开设逾百个个人银行账户，处理多项不明来历款项，涉款超过30亿元，涉及6000多宗大额交易，当中1.7亿交易来自被捕人的找换店。今年9月10日，海关认为时机成熟，出动30多名关员采取代号“猎影”行动，突击搜查四个单位及上环一间找换店，拘捕四男二女，包括一个五人家庭及一名找换店持牌人，是海关历来破获的最大宗同类案件。

　　行动中，海关人员搜获大量文件、银行保安编码器、公司登记文件、银行月结单和已经预先签名的支票簿等。海关随即冻结该家庭相关财产，包括1500万元银行存款、两个分别价值700万及800万港元的物业，合共3000万元资产。而涉事找换店于2016年获发牌，并非连锁式经营，涉嫌违反“打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例”的发牌规定，被吊销牌照。

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